Gepostet in:2024-05-10T04:12:28+08:00
Autor: byihu
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Angeklagte verliert allesUm das genaue Ausmaß des finanziellen Schadens beziffern zu können, hatte die Verteidigung mehrere Buchhalter engagiert, die überprüfen sollten, wohin genau das gestohlene Geld überwiesen wurde.Gegenüber dem zuständigen Richter in Derry, Philip Babington, äußerten die Verteidiger der Frau:„Sie hat alles Geld durch Betrug an sich genommen und es komplett bei der Glücksspielseite verloren.Nach den aktuellen Standards der britischen Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorfinanzierungsgesetze müssen die Unternehmen bei auffälligen Transaktionen genau kontrollieren, woher die Geldmittel eines Kunden stammen....
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