Gepostet in:2024-05-25T16:40:21+08:00
Autor: fyssy
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Obgleich Betfred den Kunden zweimal aufforderte, Angaben zur Herkunft des Geldes zu deklarieren, sei dieser der Aufforderung nicht nachgekommen.Allein 130.Letztere werde der Glücksspielkommission zukommen, die den Betrag in ihr Programm zur Vorbeugung von Spielsucht investieren werde....
Seit Juli 2017 betreibt Betfred mehr als 1.000 GBP (904.Die Kommission sagte hierzu:„Das Management dieses Kunden im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche Verordnung (AML) hat erhebliche Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der von Petfre [der Mutterkonzern von Betfred, Anmerkung der Redaktion] eingeführten Richtlinien, des Verfahrens und des Risikomanagements für die Lizenzierungsziele geäußert....
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