Gepostet in:2024-05-01T10:24:44+08:00
Autor: wnrgh
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Gerade bei Online-Glücksspiel und -Wetten sieht die FIU laut Bericht einen „Risikoschwerpunkt Geldwäsche“.Der walisische Profi-Fußballclub Swansea City hat seinen Sponsoring-Vertrag mit dem Sportwetten-Anbieter YoBet beendet.Bisher war die Universität einer der Nebensponsoren des derzeitigen Zweitligisten.boni ohne einzahlung casino
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Maßgeblich verantwortlich hierfür sei der Glücksspielsektor.Den Großteil der Meldungen in diesem Bereich hätten Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen eingereicht, so die Bilanz der Anti-Geldwäsche-Einheit.So seien Glücksspielanbieter mit schwedischer Lizenz zwar dazu verpflichtet, die Limits umzusetzen....
914 Verdachtsmeldungen aus dem Nichtfinanzsektor.Seien im Jahr 2018 lediglich 45 Verpflichtete aus dem Glücksspielsektor angemeldet gewesen, habe sich deren Zahl 2019 auf über 300 erhöht.Wie das Branchenmagazin iGaming Business [Link auf Englisch] am Mittwoch berichtet hat, habe die Behörde in einem aktuellen Bericht eingeräumt, dass eine effektive Überwachung der Spielereinzahlungen derzeit nicht möglich sei....
Zahlreichen Spielern war es jedoch gelungen, das Limit zu umgehen.Dies beinhaltet auch das Melden verdächtiger Transaktcasino mond geburtstag ltpyionen an die dem Zoll unterstellte Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (oder FIU).Sie ist für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung der Mitteilung zuständig....
Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden Geldwäscherisiken – hier noch als nicht ausreichend.Seien im Jahr 2018 lediglich 45 Verpflichtete aus dem Glücksspielsektor angemeldet gewesen, habe sich deren Zahl 2019 auf über 300 erhöht.Bisher wurde allerdings nicht bekannt, ob die Adressaten der Bitte des BGC-Chefs in naher Zukunft nachkommen werden....
480 Euro) pro Woche beschränkt.Dieser Umstand hatte zuletzt auch die schwedische Gleichstellungskommission Jämlikhetskommissionen auf den Plan gerufen.000 SEK (ca....
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